余江有关部门开出7千万元罚单,这公司懵了

余江县市场和质量监督管理行政执法文书

行政处罚听证告知书

（鹰余）市监（公）听告〔2018〕1号

天津联家兴物联网科技有限责任公司：

经查，你公司于2017年04月01日在天津注册成立，公司法定代表人：，身份证号：2204031980********。

你公司利用“中国物联网分享经济平台”以投资680元购买项链为幌子，通过奖励制度，吸引会员再度发展其他人员加入，直接或间接以发展会员数量作为计酬和返利依据。平台会员投单的资金，主要以银行转账、微信支付、支付宝转账形式，交给自己的推荐人，并填写“分享经济报单模板”上报至当事人的报单中心。推荐人将下线会员投单的资金逐级汇入上线会员账户，由大区经理统一将本团队投单的资金汇入当事人平台拓展部部长许艳华账户，之后平台拓展部部长许艳华将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰、员工南晓宁、戚婷账户；最后由南晓宁、戚婷将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰的女儿代丽颖和母亲黄玉玲的银行账户。涉案银行账号信息分别为：

1、 户名：许艳华

开户行：中国农业银行吉林前郭县支行

卡号：62284837381****8278

2、 户名：刘宏杰

开户行：中国农业银行股份有限公司塘沽营业部

卡号：62284900280****8730

3、 户名： 天津联家兴物联网科技有限责任公司

账号120501780800****1918

4、户名：南晓宁

开户行：中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行

卡号：62170000660****3510

开户行：中国农业银行股份有限公司临沂分行

卡号：62284818290****0479

5、户名：戚婷

开户行：中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行营业部       

卡号：62170000660****4005

6、户名：代丽颖

开户行：中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行，

卡号：621700001****4656

7、户名：黄玉玲

开户行：兴业银行山东省烟台市莱州市支行

卡号：6229083730****5216

你公司运营的“中国物联网分享经济平台”的奖励分配制度为：

一、会员一次性消费投资680元，即可享受到以下福利待遇：1、物联网商城的一款保健防辐射π石项链，价值580元、平台服务费100元；

2、原始股东身份，优秀会员赠送的更多；

3、晚年可享受免费养老机构保障（优秀会员还有疗养院）；

4、可以拥有源源不断的财富收入，系统自动打到您个人的银行卡账户上。

二、平台实行A、B、C网循环。参加人员经上线介绍一次性向平台投资680元即成为会员，其中580元为购买这款保健防辐射π石项链，另100元为平台服务费。该人便自然占在介绍人的下线，同时该会员在平台上也自然站有A网第一层级相应点位。当该会员发展完5个下线后，平台系统会将该会员升级为A网第二层级，该会员在第一个层级中可获利每个下线会员每人50元，即250元，扣除5%税+5％慈善后实际可获收益225元；当该会员发展的5个下线分别发展完5个下线会员后（25人），平台系统会将该会员升级为A网第三层级，该会员在第二个层级中可获利为每个下线会员每人50元，即25×50=1250元，扣除5%税+5％慈善加上扣除一个A网会员费580元后（该会员也重新站有A网一个新点位）实际可获收益545元。当该会员发展的25个下线分别发展完5个下线会员后（125人），平台系统会将该会员升级为A网第四层级，该会员在第三个层级中可获利为每个下线会员每人100元，即125×100=12500元，扣除5%税+5％慈善加上扣除一个B网会员费2900元后（本人也重新站有B网一个新点位）实际可获收益8350元。当该会员发展的125个下线分别发展完5个下线会员后（625人），平台系统会将该会员升级为A网第五层级，该会员在第四个层级中可获利为每个下线会员每人100元，即625×100=62500元，扣除5%税+5％慈善加上扣除一个C网会员费9900元后（该会员也重新站有C网一个新点位）实际可获收益46350元。当该会员发展的625个下线分别发展完5个下线会员后（3125人），平台系统会将该会员在A网出局，自动升级到B网第一层级，该会员在A网第五个层级中可获利为每个下线会员每人100元，即3125×100=312500元，扣除5%税+5％慈善后，该会员实际可获收益281250元。实际在A网整个循环结束后，该会员五层收益合计可得：225+545+8350+46350+281250=336720元......依次类推，永远循环获利。

三、A网出局收入33万6千多；B网出局收入294万多；C网出局收入1512万多；ABC三网合计:1839万多，这只是一个大循环下来……，它是生生不息……

另经我局委托深圳市腾讯计算机系统有限公司鉴定核实，会员ID：wxid_ty8i6vrqj9j022(许艳华)（手机号：13943876768）绑定的银行卡为62284837381****8278，通过查询该卡交易明细，从2017年11月13日至2018年3月12日期间共发展会员110294余人，其发展的会员以购买“项链”为名，投单资金共计74999920.00元人民币。会员ID：wxid_ty8i6vrqj9j022（徐艳华）发展的会员中，ID号为ZYT101000(周幼桃)的会员在余江县境内发展会员，共发展会员233人，发展层级3层，下单246笔次，投单资金共计167280.00元人民币。

截止2018年3月13日，我局对该公司藏匿在公司监事刘宏杰女儿代丽颖持有的中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行的卡号为62170000101****4656的账户冻结资金60000000.00元、母亲黄玉玲持有的兴业银行烟台莱州支行的卡号为6229083730****5216的账户冻结资金15000000.00元，实际共冻结资金75000000.00元。

我局认为：

，损害了人民群众的合法权益，易造成社会的不稳定，是我国行政法规所禁止的，。。你公司运营“中国物联网分享经济平台”时，采取的经营模式和计酬方式是通过发展人员加入，以一次性消费投资680元为条件，取得加入或者发展其他人员加入的资格，并在互联网建立了“中国物联网分享经济平台”会员报单中心，为会员分配账号，为会员进行网上报单、注册、建立发展网络构架图，同时会员兼具推广下级会员获取推广奖金的功能，并通过该会员管理系统发展会员，会员再层层发展会员，层层提成，形成金字塔式的网络化布局，形成上下线关系。你公司以发展人员的数量和下线的业绩为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。、第（三）项：“下列行为，：……（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”之规定，。

依据《行政处罚法》第二十三条：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”之规定，。

：“有本条例第七条规定的行为，，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”之规定，我局拟对你公司处罚如下：                           

一、没收天津联家兴物联网科技有限责任公司藏匿在公司监事的女儿、母亲的银行账户收取的违法所得75000040.00元。违法所得明细如下：

1、中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行，户名：代丽颖，卡号：62170000101****4656，违法所得金额：60000000.00元。

2、兴业银行烟台莱州支行，户名：黄玉玲，卡号:6229083730****5216，违法所得金额：15000000.00元。

二、罚款2000000.00元。

以上没收违法所得和罚款共计76999920.00元。  

，你单位有权要求举行听证。如你单位要求听证，应当在收到本告知书后3个工作日内告知本局。逾期视为放弃听证权利。

地    址：余江县经济大厦10楼

邮政编码： 335200

联系电话： 0701-5881337   18870157710

联 系 人： 刘文青  熊志敏       

（公    章）

2018年5月7日

来源：鹰潭市市场和质量监督管理局